В Буэнос-Айресе, 13 февраля, судья федерального округа Ломас-де-Самора Луис Армелла выдал ордер на арест четырех человек, связанных с компанией Sur Finanzas, принадлежащей Ариэлю Вальехо. Прокурор Сесилия Инкардона, расследующая фирму по подозрению в отмывании денег, санкционировала 14 обысков в ходе которых были задержаны частный секретарь генерального директора Даниэла Элиана Санчес; сотрудник по соблюдению правил в области отмывания активов Сесар Запайя; Хуан Солер, сотрудник финансовой компании, и начальник водителей Хуан Солоага. По словам Армеллы, подозреваемые, «вероятно, имели высокий уровень участия в приписываемых им схемах, что усугубляется экономической мощью и огромными ресурсами корпоративной группы Sur Finanzas», поэтому были арестованы из-за рисков побега. Инкардона считает, что четверо задержанных могли скрывать и уничтожать ключевые доказательства по делу. Кроме того, согласно материалам, проанализированным изъятых мобильных телефонов, были обнаружены диалоги, в которых отдавались приказы с целью вынести компьютеры и забрать деньги, принадлежащие филиалам компании. 12 декабря 2025 года Санчес приказала Микаэле Санчес отправить человека, чтобы удалить файлы с изображений, снятых камерами видеонаблюдения, и собрать капитал. Кроме того, Запайя потребовал спрятать устройства до проведения процедур, в то время как Солер общался с Сусаной Хоффман, главой отдела кадров, и приказал ей зайти в банкоматы, чтобы отключить программы. Тем временем, Солоага занимался логистикой по перевозке автомобиля Toyota SW4 в место под названием «ковача де сивил», где снимали графики и красили.
